公告日期：2024-05-23

证券代码：838675 证券简称：天一密封 主办券商：大同证券
南阳天一密封股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法、有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 8:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838675 天一密封 2024 年 6 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请河南良承律师事务所律师。
（七）会议地点

公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《南阳天一密封股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。内容详见《南阳天一密封股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》（二）审议《南阳天一密封股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由靳光普代表监事会作 2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《南阳天一密封股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监作 2023 年度财务决算报告。（四）审议《南阳天一密封股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监作 2024 年度财务预算报告。

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。（六）审议《南阳天一密封股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度财务报表及报表附注进行审计，并出具了带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告。详见《南阳天一密封股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告》。
（七）审议《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对北京
中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 4 月 29 日出具的中名国成审字
[2024]第 1602 号带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及中名国成专审字[2024]第 0327 号《关于南阳天一密封股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，公司董事会对上述情况发表《关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。
（八）审议《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）接受南阳天一密封股份有限公司（以下简称“公司”）委托，审计了公司 2023 年度财务报表，出具了带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，监事会对审计报告及《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》进行了核查，认为公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，该审计报告也客观、公正地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果及现金流量，公司监事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有“与持续经营相关的重大不确定性”……
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