公告日期：2024-07-15

公告编号：2024-028

证券代码：838675 证券简称：天一密封 主办券商：大同证券
南阳天一密封股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨明祖

6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

董事马刚群因事缺席，委托董事王成泽代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议向南阳村镇银行股份有限公司借款及关联担保的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-028

公司向南阳村镇银行股份有限公司（以下简称“南阳村镇银行”）借款已到
期，并于 2024 年 6 月 25 日与南阳村镇银行签订了借款合同，借款金额 2265 万
元，公司股东杨明祖、陈宇翔、谢宝龙、李江涛及杨明祖的配偶李金仙共同为该借款提高连带责任保证担保，具体情况以与南阳村镇银行签订的借款合同和担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及的关联交易属于公司单方面受益，无需按照关联交易进行审议，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充审议子公司向南阳村镇银行股份有限公司借款及关联
担保的议案》
1.议案内容：

子公司南阳天合密封技术开发有限公司（以下简称“天合公司”）向南阳村镇银行股份有限公司（以下简称“南阳村镇银行”）借款已到期，并于 2024 年 6月 25 日与南阳村镇银行签订了借款合同，借款金额 470 万元，公司为天合公司借款提供信用保证担保，公司股东杨明祖、陈宇翔、谢宝龙、李江涛及杨明祖的配偶李金仙共同为该借款提高连带责任保证担保，具体情况以与南阳村镇银行签订的借款合同和担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及的关联交易属于公司单方面受益，无需按照关联交易进行审议，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理需要，公司董事会董事拟由原来的 10 名改为 7 名，副董

公告编号：2024-028

事长由原来的 3 名变为 2 名，因此需修订公司章程第一百零二条。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定，公司拟定于 2024 年 7 月 30 日召开 2024 年第
三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南阳天一密封股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司
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