公告日期：2024-07-15

公告编号：2024-029

证券代码：838675 证券简称：天一密封 主办券商：大同证券
南阳天一密封股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告(补发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

子公司南阳天合密封技术开发有限公司（以下简称“天合公司”）向南阳村镇银行股份有限公司（以下简称“南阳村镇银行”）借款已到期，并于 2024 年 6月 25 日与南阳村镇银行签订了借款合同，借款金额 470 万元，公司为天合公司借款提供信用保证担保，公司股东杨明祖、陈宇翔、谢宝龙、李江涛及杨明祖的配偶李金仙共同为该借款提高连带责任保证担保，具体情况以与南阳村镇银行签订的借款合同和担保合同为准。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

2024 年 7 月 12 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补
充审议子公司向南阳村镇银行股份有限公司借款及关联担保的议案》，经表决：
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案涉及的关联交易属于公司单方面受益，
无需按照关联交易进行审议，无需回避。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

公告编号：2024-029

1、 被担保人基本情况

名称：南阳天合密封技术开发有限公司

成立日期：2007 年 12 月 17 日

住所：河南省内乡县产业集聚区长信路中段

注册地址：河南省内乡县产业集聚区长信路中段

注册资本：4,660,000 元

主营业务：无石棉密封材料、金属复合密封材料研发生产

法定代表人：李江涛

控股股东：南阳天一密封股份有限公司

实际控制人：南阳天一密封股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司的控股子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：48,452,263.65 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：24,860,615.64 元

2023 年 12 月 31 日净资产：23,591,648.01 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：51.31%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：51.31%

2023 年营业收入：2,115,002.90 元

2023 年利润总额：-4,729,513.07 元

2023 年净利润：-5,209,197.14 元

审计情况：已审计
三、担保协议的主要内容

公司为天合公司借款提供信用保证担保，公司股东杨明祖、陈宇翔、谢宝龙、李江涛及杨明祖的配偶李金仙共同为该借款提高连带责任保证担保，具体情况以与南阳村镇银行签订的借款合同和担保合同为准。

公告编号：2024-029

四、董事会意见
（一）担保原因

子公司南阳天合密封技术开发有限公司（以下简称“天合公司”）向南阳村镇银行股份有限公司（以下简称“南阳村镇银行”）借款已到期，并于 2024 年 6月 25 日与南阳村镇银行签订了借款合同，借款金额 470 万元，根据南阳村镇银行的要求，公司为天合公司借款提供信用保证担保，公司股东杨明祖、陈宇翔、谢宝龙、李江涛及杨明祖的配偶李金仙共同为该借款提高连带责任保证担保。（二）担保事项的利益与风险

上述关联担保，关联方为子公司提供无偿担保，不存在损害公司及子公司利益的情形，不存在风险。
（三）对公司的影响

上述关联担保为公司与子公司进行的与生产经营相关的关联担保，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，公司为子公司提供无偿担保，有利于补充子公司发展所需的流动资金，改善公司财务状况，不存在损害公司及子公司和其他股东利益的行为。
五、累计提供担保的情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。