公告日期：2024-07-31

证券代码：838675 证券简称：天一密封 主办券商：大同证券
南阳天一密封股份有限公司

章 程

目 录

第一章. 总则......2
第二章. 经营范围......2
第三章. 股份......3
第一节. 股份发行......3
第二节. 股份增减和回购......4
第三节. 股份转让......5
第四章. 股东和股东大会......5
第一节 股东......5
第二节 股东大会的一般规定......8
第三节 股东大会的召集......10
第四节 股东大会的提案与通知......11
第五节 股东大会的召开......12
第六节 股东大会的表决和决议......14
第五章. 董 事 会......19
第一节 董事......19
第二节 董事会......21
第六章. 总经理及其他高级管理人员......24
第七章. 监 事 会......26
第一节 监事......26
第二节 监事会......27
第八章. 财务会计制度、利润分配和审计......28
第一节 财务会计制度......28
第二节 会计师事务所的聘任......30
第九章. 投资者关系管理......30
第十章. 通知和公告......31
第十一章. 合并、分立、增资、减资、解散和清算......32
第一节 合并、分立、增资和减资......32
第二节 解散和清算......32
第十二章. 修改章程......34
第十三章. 附则......34

南阳天一密封股份有限公司章程

第一章. 总则

第一条 为维护南阳天一密封股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规
定成立的股份有限公司，以发起设立方式由南阳天一密封制品有限公司整体变更设立，经南阳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称

中文名称：南阳天一密封股份有限公司

英文名称：Nanyang Tianyi Seals Co., Ltd.

公司住所：河南省内乡县产业集聚区长信路与德祥路交汇处东南角

第四条 公司注册资本为人民币 6,190 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 总经理为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、
董事会秘书。其中董事会秘书为信息披露事务负责人，财务总监为财务负责人。
第二章. 经营范围

第十条 经依法登记，公司的经营范围为：“木质纤维板及密封垫（软
木橡胶）；橡胶密封垫；无石棉密封材料及垫片；橡胶密封条；减震垫；包覆垫；金属及非金属复合垫；金属环垫；石墨填料环；齿形组合垫；石墨盘根；油封；O 型圈；防水及复合材料生产、销售，从事普通货物和技术的进出口业务*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司经营范围具体以工商登记部门核准的范围为准。

第三章. 股 份

第一节. 股份发行

第十一条 公司的股份采取股票的形式。

第十二条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，……
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