公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-032

证券代码：838675 证券简称：天一密封 主办券商：大同证券
南阳天一密封股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨明祖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数55,260,300 股，占公司有表决权股份总数的 89.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 10 人，列席 9 人，董事马刚群因事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-032

其他参会的高级管理人员同时也是公司股东。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议向南阳村镇银行股份有限公司借款及关联担保的
议案》
1.议案内容：

公司向南阳村镇银行股份有限公司（以下简称“南阳村镇银行”）借款已到
期，并于 2024 年 6 月 25 日与南阳村镇银行签订了借款合同，借款金额 2265 万
元，公司股东杨明祖、陈宇翔、谢宝龙、李江涛及杨明祖的配偶李金仙共同为该借款提高连带责任保证担保，具体情况以与南阳村镇银行签订的借款合同和担保合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,260,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及的关联交易属于公司单方面受益，无需按照关联交易进行审议，无需回避。
（二）审议通过《关于补充审议子公司向南阳村镇银行股份有限公司借款及关联
担保的议案》
1.议案内容：

子公司南阳天合密封技术开发有限公司（以下简称“天合公司”）向南阳村镇银行股份有限公司（以下简称“南阳村镇银行”）借款已到期，并于 2024 年 6月 25 日与南阳村镇银行签订了借款合同，借款金额 470 万元，公司为天合公司借款提供信用保证担保，公司股东杨明祖、陈宇翔、谢宝龙、李江涛及杨明祖的配偶李金仙共同为该借款提高连带责任保证担保，具体情况以与南阳村镇银行签订的借款合同和担保合同为准。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-032

普通股同意股数 55,260,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及的关联交易属于公司单方面受益，无需按照关联交易进行审议，无需回避。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理需要，公司董事会董事拟由原来的 10 名改为 7 名，副董
事长由原来的 3 名变为 2 名，因此需修订公司章程第一百零二条。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,260,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、备查文……
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