公告日期：2024-08-01

公告编号：2024-036

证券代码：838675 证券简称：天一密封 主办券商：大同证券
南阳天一密封股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法、有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-036

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838675 天一密封 2024 年 8 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会须进行换届选举。公司第五届董事会由 7 名董事组成，公司董事会提名拟推荐杨明祖、李江涛、贾祖光、陈宇翔、谢宝龙、王成泽、靳光普共 7 人为公司第五届董事会董事候选人，由股东大会进行选举。（二）审议《关于监事会换届的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会须进行换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人，公司监事会提名朱建波、杨守锋为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，由股东大会进行选举，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期 3 年。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-036

三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书；3、 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 19 日 8:30

（三）登记地点：公司一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：朱建周联系电话：13503904792
（二）会议费用：交通费、住宿费、通讯费自理。
五、备查文件目录

《南阳天一密封股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

《南阳天一密封股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议……
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