公告日期：2024-08-20

证券代码：838675 证券简称：天一密封 主办券商：大同证券
南阳天一密封股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨明祖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数54,078,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 10 人，列席 8 人，董事姚梅华、马刚群因事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他参会的高级管理人员同时也是公司股东。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会须进行换届选举。公司第五届董事会由 7 名董事组成，公司董事会提名拟推荐杨明祖、李江涛、贾祖光、陈宇翔、谢宝龙、王成泽、靳光普共 7 人为公司第五届董事会董事候选人，由股东大会进行选举。选举结果如下：

（1）选举杨明祖为第五届董事会董事

同意股数 54,078,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%，表决结果为当选。

（2）选举李江涛为第五届董事会董事

同意股数 54,078,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，表决结果为当选。

（3）选举贾祖光为第五届董事会董事

同意股数 54,078,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，表决结果为当选。

（4）选举陈宇翔为第五届董事会董事

同意股数 54,078,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，表决结果为当选。

（5）选举谢宝龙为第五届董事会董事

同意股数 54,078,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%，表决结果为当选。

（6）选举王成泽为第五届董事会董事

同意股数 54,078,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%，表决结果为当选。

（7）选举靳光普为第五届董事会董事

同意股数 54,078,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%，表决结果为当选。

根据表决结果，杨明祖、李江涛、贾祖光、陈宇翔、谢宝龙、王成泽、靳光普共 7 人当选为公司第五届董事会董事,任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,078,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
（二）审议通过《……
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