公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-039
证券代码：838675 证券简称：天一密封 主办券商：大同证券
南阳天一密封股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以书面方式发出

5. 会议主持人：朱建波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》
1、议案内容：

公司第四届监事会任期已届满，经职工代表投票表决，一致同意谢飞为公司第五届监事会职工代表监事，将与股东大会选举的两名非职工监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

2、议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公告编号：2024-039
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《南阳天一密封股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

南阳天一密封股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 20 日

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