公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-042

证券代码：838675 证券简称：天一密封 主办券商：大同证券
南阳天一密封股份有限公司董事长、副董事长、高管、职工代

表监事、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、副董事长、高管换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议 于 2024年 8 月 19 日审议并通过：

选举杨明祖先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 19 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 20,683,000 股，占公司股本的 33.41%，不是失信联合惩戒对象。
选举陈宇翔先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 19 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 10,820,700 股，占公司股本的 17.48%，不是失信联合惩戒对象。

选举谢宝龙先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 19 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 3,600,400 股，占公司股本的 5.82%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李江涛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 19 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 2,010,100 股，占公司股本的 3.25%，不是失信联合惩戒对象。
聘任雷龙先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 19
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.016%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王成泽先生为公司分管常务工作的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月
19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,220,200 股，占公司股本的 1.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王振强先生为公司分管生产综合的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月

公告编号：2024-042

19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 577,500 股，占公司股本的 0.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任靳光普先生为公司分管销售、采购的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8
月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 31,500 股，占公司股本的 0.05%，不是失
信联合惩戒对象。
（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 8 月 19 日审议并通过：

选举谢飞先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 19 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年8 月 19 日审议并通过：

选举朱建波先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 19 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.016%，不是失信联合惩戒对象。（四）首次任命董监高人员履历

谢飞，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1997
年 5 月至 2011 年 8 月在南阳太平洋水泥有限公司工作，2011 年 9 至今就职于南阳天一
密封股份有限公司，从事生产管理工作。

靳光普，男，汉族，生于 1966 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，高中文化
程度，1984 年 8 月毕业于西峡县丹水高中， 1984 年 9 月至 1988 年 8 月在西峡县阳城
乡第二中学任教，1988 年 9 至今在南阳天一密封股份有限公司从事市场营销工作。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，……
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