公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-046

证券代码：838675 证券简称：天一密封 主办券商：大同证券
南阳天一密封股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 15 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长杨明祖

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事贾祖光因事缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-046

由于副董事长陈宇翔辞去董事和副董事长职务、王成泽辞去董事和副总经理职务，根据公司经营管理需要，公司董事会董事拟由原来的 7 名改为 5 名，副董事长由原来的 2 名改为 1 名，因此需修订公司章程第一百零二条。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定，公司拟定于 2024 年 10 月 16 日召开 2024 年
第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第五届董事会第三次会议决议

南阳天一密封股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 26 日

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