公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-050

证券代码：838675 证券简称：天一密封 主办券商：大同证券
南阳天一密封股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨明祖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数40,032,400 股，占公司有表决权股份总数的 64.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事贾祖光因病缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-050

其他参会的高级管理人员同时也是公司股东。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

由于副董事长陈宇翔辞去董事和副董事长职务、王成泽辞去董事和副总经理职务，根据公司经营管理需要，公司董事会董事拟由原来的 7 名改为 5 名，副董事长由原来的 2 名改为 1 名，因此需修订公司章程第一百零二条。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,032,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、备查文件目录

《南阳天一密封股份有限公司第五次临时股东大会决议》

南阳天一密封股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 16 日

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