
公告日期:2021-05-18
公告编号:2020-045
证券代码:838685 证券简称:昊星文化 主办券商:国信证券
北京银河昊星文化股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 11 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人:王红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举王海龙为公司董事》议案
1.议案内容:
董事会选举王海龙为公司董事,任期自本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-045
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《因董事人数变更暨修改公司章程》议案
1.议案内容:
因拟增选一名董事,公司董事人数由 5 人变为 6 人,相应修改公司章程相应条款。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司董事会拟定于 2020 年 12 月 1 日上午 10:00 在公司会议室召开公司
2020 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届董事会第十二次会议决议
公告编号:2020-045
北京银河昊星文化股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 18 日
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