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公告日期：2021-05-18
公告编号：2020-045
证券代码：838685 证券简称：昊星文化 主办券商：国信证券
北京银河昊星文化股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 11 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：王红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王海龙为公司董事》议案
1.议案内容：
董事会选举王海龙为公司董事，任期自本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2020-045
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《因董事人数变更暨修改公司章程》议案
1.议案内容：
因拟增选一名董事，公司董事人数由 5 人变为 6 人，相应修改公司章程相应条款。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司董事会拟定于 2020 年 12 月 1 日上午 10：00 在公司会议室召开公司
2020 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届董事会第十二次会议决议
公告编号：2020-045
北京银河昊星文化股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 18 日
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