公告日期：2020-06-03

公告编号：2020-024

证券代码：838685 证券简称：昊星文化 主办券商：国信证券

北京银河昊星文化股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九

次会议于 2020 年 6 月 3 日审议并通过：

选举洪伟先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之

日起至本届董事会届满之日止，自 2020 年 6 月 3 日起生效。上述选

举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王红先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过

之日起至本届董事会届满之日止，自 2020 年 6 月 3 日起生效。上述

聘任人员持有公司股份 4,200,000 股，占公司股本的 7.5618%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5

人。会议由王红主持。

公告编号：2020-024

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二） 任命原因

原董事长王红因公司工作调动原因不再担任董事长职务，任命王红先生为公司副总经理。为规范公司治理，公司董事会职责的正常履行，选举公司董事洪伟为公司董事长。

（三） 新任董监高人员履历

洪伟，董事长，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，1994 年毕业于北京科技大学计算机应用专业，本科学历。1994 年 8

月至 2002 年 3 月就职于北京市公安局，任二级警司；2002 年 4 月至

2004 年 4 月就职于北京银河昊星置业投资有限公司，任副总经理；

2004 年 4 月至 2015 年 7 月就职于银河昊星集团有限公司，任副总经

理；2007 年至今，就职于银河昊星（香港）有限公司，任董事；2015

年 7 月至 2015 年 12 月就职于有限公司,任董事长。2015 年 12 月至

今就职于股份公司，任董事长，任期三年，自 2015 年 12 月 7 日至

2018 年 12 月 6 日。

王红, 男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，2002 年

毕业于北京师范大学成人教育学院，专科学历。1987 年 9 月至 1990

年 8 月，就职于北京建国饭店，任职员；1990 年 9 月至 1992 年 8 月，

就职于中国大饭店，任职员；1992 年 9 月至 1995 年 4 月，就职于北

京市建材局崇联建筑材料供应公司，任业务经理；1995 年 5 月至 2001年 3 月，就职于广州诚达集团北京德盛城乡建设顾问有限公司，任管

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理部主任；2001 年 4 月至 2003 年 6 月，就职于中商集团四川芳邻超

市，任副总经理。2003 年 8 月至 2005 年 2 月，就职于四川四季来百

货公司，任副总经理；2005 年 3 月至 2009 年 9 月，就职于辽宁好大

福超市有限公司，任副总经理；2009 年 10 月至 2010 年 8 月，就职

于北京春平购物广场，任副总经理；2010 年 8 月至 2013 年 2 月，就

职于北京福瑞天琪珠宝有限公司，任副总经理；2013 年 3 月至 2015年 12 月就职于北京银河昊星收藏文化发展有限公司，任副总经理。2015 年 12 月至今就职于北京银河昊星文化股份有限公司，任董事、

副总经理，任期三年，自 2015 年 12 月 7 日至 2018 年 12 月 6 日。

二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人

数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

洪伟在公司管理、营销方面有丰富的经验，其任职不仅有利于推动公司的生产经营，也利于公司董事会职责的正常履行。没有对公司的经营产生任……
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