公告日期：2020-11-10

证券代码：838685 证券简称：昊星文化 主办券商：国信证券

北京银河昊星文化股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 11 月 26 日 10:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838685 昊星文化 2020 年 11 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

北京银河昊星文化股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌的议案》

根据公司自身经营发展需要以及发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。详见披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌
相关事宜的议案》

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：（1）授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
（2）批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他全部事宜；
（4）授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。
(三)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌的异议股东权益保护措施的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 11 月 10 日于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台披露的《关于申请公司股票在股转系统终
止挂牌的对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-034）上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东凭单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；异地股东可采取书信或传真登记， 不接受电话登记和当天登记。
（二） 登记时间：2020 年 11 月 26 日（上午 9:00-10:00）

（三） 登记地点：北京银河昊星文化股份有限公司会议室
四、 其他

（一） 会议联系方式：北京市朝阳区将台西路 2 号院 2 号楼 6 层 联
系人：王红 电话：13601158501 传真：010-84569031

（二） 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自
理。
五、 备查文件目录
《北京银河昊星文化股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
北京银河昊星文化股份有限公司
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