公告日期：2021-02-23

公告编号：2021-005

证券代码：838686 证券简称：源宜基因 主办券商：华融证券

源宜（山东）基因科技股份有限公司

关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 10 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-005

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838686 源宜基因 2021 年 3 月 3 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

山东省潍坊市峡山区峡山生命科学产业园企业总部基地 D 栋一楼 公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司法定代表人》的议案

根据《公司章程》第六条规定：董事长为公司的法定代表人，将公司的法定代表人由梁永琪先生变更为李光远先生。具体以工商行政管理部门为准。

（二）审议《关于变更公司营业范围》的议案

根据公司既定的发展战略和目前的经营需要，公司拟修订经营范围，详细如下：

变更前 变更后

技术开发、技术服务、技术咨询；接 一般项目：医学研究和试验发展；细 受委托提供劳务服务；销售医疗器械 胞技术研发和应用；人体基因诊断与 （限一类）、化工产品（不含危险化学 治疗技术开发；人体干细胞技术开发 品及易制毒品）、电子产品、通讯设备。 和应用；养生保健服务（非医疗）；医

护人员防护用品零售；医护人员防护

用品批发；第一类医疗器械销售；第

二类医疗器械销售；专用化学产品销

售（不含危险化学品）；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广（除依法须经批准的

项目外，凭营业执照依法自主开展经

营活动）许可项目：保健食品销售；

食品互联网销售；医疗器械互联网信

公告编号：2021-005

息服务。

（三）审议《关于修订……
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