公告日期：2021-03-15

公告编号：2021-008

证券代码：838686 证券简称：源宜基因 主办券商：华融证券
源宜（山东）基因科技股份有限公司

公司章程

二〇二一年三月 修订

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 5
第一节 股份发行 ...... 5
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节 股东......7
第二节 股东大会的一般规定 ...... 9
第三节 股东大会的召集 ...... 11
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12
第五节 股东大会的召开 ...... 13
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15
第五章 董事会...... 17
第一节 董事......17
第二节 董事会......19
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 23
第七章 监事会...... 24
第一节 监事......25
第二节 监事会......25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 26
第一节 财务会计制度 ...... 26
第二节 会计师事务所的聘任 ...... 27
第九章 通知和公告...... 27
第一节 通知......27
第二节 公告......28
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 29
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 29
第二节 解散和清算 ...... 30
第十一章 修改章程...... 31
第十二章 附则...... 32
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源宜（山东）基因科技股份有限公司章 程

第一章 总则

第一条为规范公司的组织行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系于 2009 年 9 月注册设立的有限责任公司，经公司 2016 年 3 月 7 日股
东会决议，按截至 2015 年 12 月 31 日净资产值折股整体变更为股份有限公司。
第三条公司注册名称：源宜（山东）基因科技股份有限公司；

公司住所：山东省潍坊市峡山区怡峡街 197 号源宜基因企业总部基地 D 栋
第四条公司注册资本为人民币 826.4463 万元。

第五条公司经营期限为永久存续。

第六条董事长为公司的法定代表人。

第七条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十条公司的经营宗旨：充分体现“产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度特征，以经济建设为中心，以提高经济效益为目的，确立良好的职业道德，为社会提供优质服务，依法经营，照章纳税，科学管理，创造最佳经济效益。

第十一条公司经营范围为：一般项目：医学研究和试验发展；细胞技术研
发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；人体干细胞技术开发和应用；养生保健服务（非医疗）；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保健食品销售；食品互联网销售；医疗器械互联网信息服务。

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