公告日期：2021-05-19

公告编号：2021-019

证券代码：838686 证券简称：源宜基因 主办券商：华融证券
源宜（山东）基因科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：山东省潍坊市峡山区怡峡街 197 号源宜基因企业总部基地 D 栋 公
司一楼大会议室
3.会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李光远
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 6,604,339
股，占公司有表决权股份总数的 79.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事樊林、向仕明因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事云权政因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-019

４.公司其他高级管理人员出席了此次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》
1. 议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2020 年年度报告及报告摘要》。
经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。
2. 议案表决结果

同意票 6,604,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
3. 议案回避情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<预计 2021 年日常性关联交易>的议案》
1. 议案内容

公司根据日常关联交易实际情况进行预测，预计 2021 年度日常关联交易金额为人
民币 20,000,000.00 元。
2. 议案表决结果

同意票 6,604,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0%。
3. 议案回避情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1. 议案内容

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司2020 年度的实际经营情况，公司董事会编制了 2020 年度董事会工作报告。
2. 议案表决结果

同意票 6,604,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东

公告编号：2021-019

大会有效表决权股份总数的 0%。
3. 议案回避情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司2020 年度的实际经营情况，公司监事会编制了 2020 年度监事会工作报告。
2. 议案表决结果

同意票 6,604,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票
0 股，占出席本次股东大会有效表决权……
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