公告日期:2022-04-28
证券代码:838686 证券简称:源宜基因 主办券商:华融证券
源宜(山东)基因科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李光远先生
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事樊林因疫情缺席,委托董事张峰代为表决。
董事梁永琪因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案
1.议案内容:
公司董事会对 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项进行了专项核查,核查表明公司不存在违规存放与使用募集资金的情况。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《源宜基因:2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2022-002)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2021 年年度报告及报告摘要》。经审议,公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定,所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况,报告予以通过。
详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《源宜基因:2021 年年度报告》(公告编号:2022-005)及《源宜基因:2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-006)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《预计 2022 年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
公司根据日常关联交易实际情况进行预测,预计 2022 年度日常关联交易金额为人民币 20,000,000.00 元。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统(以
下简称“股转系统”)指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《源宜基因:关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-007)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容:
由公司董事长代表董事会汇报《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容:
由公司总经理汇报公司 2021 年度工作情况及总经理职权履行情况进行总结。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:
截至 2021 年 12 月 31 日的经营结果为基础,根据法律、法规和《公司章程》的
规定,将公司 20……
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