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发表于 2022-05-19 17:23:33 股吧网页版
源宜基因:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-19


公告编号:2022-012

证券代码:838686 证券简称:源宜基因 主办券商:华融证券
源宜(山东)基因科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点:山东省潍坊市峡山区怡峡街 197 号源宜基因企业总部基地 D栋 公司一楼大会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李光远
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数4,729,339 股,占公司有表决权股份总数的 57.225%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人,列席 4 人,董事梁永琪、樊林因疫情缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事云权政因工作缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2022-012

公司其他高级管理人员出席了此次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
1. 议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2021 年年度报告及报告摘要》。经审议,公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定,所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况,报告予以通过。
2. 议案表决结果

同意票 4,729,339 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;反
对票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
3. 议案回避情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<预计 2022 年日常性关联交易>的议案》
1. 议案内容

公司根据日常关联交易实际情况进行预测,预计 2022 年度日常关联交易金
额为人民币 20,000,000.00 元。
2. 议案表决结果
同意票 4,729,339 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;反对
票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
3. 议案回避情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1. 议案内容

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,并结合公司 2021 年度的实际经营情况,公司董事会编制了 2021 年度董事会工作报告。2. 议案表决结果

同意票 4,729,339 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;反

公告编号:2022-012

对票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
3. 议案回避情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,并结合公司 2021 年度的实际经营情况,公司监事会编制了 2021 年度监事会工作报告。2. 议案表决结果

同意票 4,729,339 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;反
对票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
3. ……
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