公告日期：2023-04-28

证券代码：838686 证券简称：源宜基因 主办券商：国新证券
源宜（山东）基因科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：：董事长李光远先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事梁永琪、樊林因个人原因及工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年年度报告及报告摘
要》。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《源宜基因：2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《源宜基因：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《预计 2023 年日常性关联交易》
1.议案内容：

公司根据日常关联交易实际情况进行预测，预计 2023 年度日常关联交易金额为人民币 2,000,000.00 元。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《源宜基因：关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，但与会董事均非关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>》
1.议案内容：

由公司董事长代表董事会汇报《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>》
1.议案内容：

由公司总经理汇报公司 2022 年度工作情况及总经理职权履行情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>》
1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》
的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>》
1.议案内容：

结合公司 2022 年经营情况及 2023 年规划，将公司 2023 年度财务预算报告
予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性的无保留审计意见的专项说明》

1.议案内……
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