公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-015

证券代码：838686 证券简称：源宜基因 主办券商：国新证券
源宜（山东）基因科技股份有限公司董事换届公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2023年 8 月 29 日审议并通过：

提名梁永琪先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 1 月 31 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 1,800,000.00 股，占公司股本的 21.78，不是失信联合惩戒对象。
提名李光远先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 1 月 31 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 1,000,000.00 股，占公司股本的 12.10% ，不是失信联合惩戒对象。
提名张峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 1 月 31 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 1,000,000.00 股，占公司股本的 12.10%，不是失信联合惩戒对象。
提名田庆先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 1 月 31 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名樊林先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 1 月 31 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 192,837.00 股，占公司股本的 2.33% ，不是失信联合惩戒对象。

提名向仕明先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 1 月 31 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

公告编号：2023-015

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公 司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《源宜（山东）基因科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

源宜（山东）基因科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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