公告日期：2023-08-30

公告编号： 2023-018

证券代码：838686 证券简称：源宜基因 主办券商：国新证券
源宜（山东）基因科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届的补发声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

公司第二届董事会于2022年1月届满，因疫情原因及公司业务发展未及时进 行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定换 届选举。经主要股东提名，公司董事会同意李光远、梁永琪、张峰、樊林、向 仕明、田庆等六人为第三届董事会董事候选人，董事会任职期限三年，自2022 年1月31日起计算，上述事项通过公司第二届董事会第十七次会议补充审议通过， 尚需公司2023年第一次临时股东大会审议，详见公司同日于全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台披露的《源宜基因：关于公司董事换届公告（补发） 》。

公司第二届监事会于2022年9月届满，因疫情原因及公司核酸业务发展、负 责披露工作人员疏忽未及时进行换届选举，故未能及时披露相关公告；现对该 事项予以补充审议和补发，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台披露的《源宜基因：关于公司监事换届公告（补发）》。

公司在上述事项发生后未能及时披露相关信息，公司对延迟披露信息给投 资者带来的不便深表歉意。公司将进一步加强信息披露工作的管理和培训，在 今后的工作中一定严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规 则》的规定及要求，规范履行信息披露义务，提升公司治理水平，确保公司信 息披露的准确、及时和完整。

特此公告。

源宜（山东）基因科技股份有限公司
董事会
2023 年 8月30日

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