公告日期：2023-09-26

公告编号： 2023-019

证券代码：838686 证券简称：源宜基因 主办券商：国新证券
源宜（山东）基因科技股份有限公司

董事长、监事会主席及高级管理人员换届的补发声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

公司董事长、高级管理人员已于2022年1月届满，因疫情原因及公司业务发 展未及时进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董 事会决定换届选举。经董事会提名，选举李光远为第三届董事会董事长候选人 兼任总经理及董事会秘书；聘任张峰先生为第三届董事会副总经理；聘任王浩 兵女士为财务负责人，上述任职期限三年，自2022年1月31日起至第三届董事会 届满之日止。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披 露的《源宜基因：选举董事长、监事会主席及任命高级管理人员换届公告（补 发）》（公告编号：2023-023）。

公司监事会主席于2022年9月届满，因疫情原因及公司核酸业务发展、负责 披露工作人员疏忽未及时进行换届选举，故未能及时披露相关公告；现对该事 项予以补充审议和补发，经公司监事讨论及选举，选举云权政为公司监事会主 席。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.c n）披露的《源宜基因：董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告（补发） 》（公告编号：2023-023）。

公司在上述事项发生后未能及时披露相关信息，公司对延迟披露信息给投 资者带来的不便深表歉意。公司将进一步加强信息披露工作的管理和培训，在 今后的工作中一定严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规 则》的规定及要求，规范履行信息披露义务，提升公司治理水平，确保公司信 息披露的准确、及时和完整。

特此公告。

源宜（山东）基因科技股份有限公司
董事会
2023 年09月26日

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