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发表于 2024-04-29 16:52:43 股吧网页版
源宜基因:第三届监事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-29


公告编号:2024-002

证券代码:838686 证券简称:源宜基因 主办券商:国新证券
源宜(山东)基因科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点:源宜基因公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人:职工监事岳翠苹
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。

监事云权政因工作原因缺席,未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2023 年年度报告及报告摘要》。经审议,公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定,所包含的信息

公告编号:2024-002

真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况,报告予以通过。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《源宜基因:2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)及《源宜基因:2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

公司根据日常关联交易实际情况进行预测,预计 2024 年度日常关联交易金额为人民币 300,000.00 元。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《源宜基因:关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-005)。

2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案涉及关联交易,但与会监事均非关联方,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容:

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《源宜基因:关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2024-006)。

2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告的议案>》
1.议案内容:

公告编号:2024-002

由公司职工监事代表监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础,根据法律、法规和《公司章程》
的规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:

结合公司 20……
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