公告日期：2024-05-21

证券代码：838686 证券简称：源宜基因 主办券商：国新证券

源宜（山东）基因科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：山东省潍坊市峡山区源宜基因企业总部基地 D 栋公司一楼大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李光远
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4,242,837 股，
占公司有表决权股份总数的 51.3383%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事田庆、向仕明因工作安排缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事云权政因工作安排缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席了此次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及报告摘要>的议案》
1. 议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年年度报告及报告摘要》。经审
议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。
2. 议案表决结果

同意票 4,242,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
3. 议案回避情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<预计 2024 年日常性关联交易>的议案》
1. 议案内容

公司根据日常关联交易实际情况进行预测，预计 2024 年度日常关联交易金额为人民币 300,000.00 元。
2. 议案表决结果

同意票 4,242,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
3. 议案回避情况

此议案涉及关联交易，但与会股东均非关联方，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1. 议案内容

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司修订了《公司章程》的部分条款.
2. 议案表决结果

同意票 4,242,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
3. 议案回避情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《续聘 2024 年度会计事务所的议案》
1. 议案内容

公司聘任和信会计事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

2. 议案表决结果

同意票 4,242,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
3. 议案回避情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1. 议案内容

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司 2023
年度的实际经营情况，公司董事会编制了 2023 年度董事会工作报告。
2. 议案表决结果

同意票 4,242,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
3. 议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。