公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-015

证券代码：838686 证券简称：源宜基因 主办券商：国新证券
源宜（山东）基因科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：源宜基因公司一楼大会议室
3.会议召开方式：现场与网络通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：职工监事岳翠苹
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事云权政因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年半年度报告》。经审议，公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映

公告编号：2024-015

公司本半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

详见公司2024年8月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《源宜基因：2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字的《源宜（山东）基因科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

源宜（山东）基因科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日

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