公告日期：2022-12-14

证券代码：838687 证券简称：陕通股份 主办券商：开源证券
陕西通源天然气股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、 法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人 董事、监事、总经理和其他高级管理人
员具有法律约束力的文件。 员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行 员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，股东可以 通过协商解决。协商不成的，股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本 依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起 章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高 诉公司的董事、监事、总经理和其他高
级管理人员；公司可以依据本章程起诉 级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级 股东、董事、监事、总经理和其他高级
管理人员。 管理人员。

本章程所称“高级管理人员”是指公 本章程所称“高级管理人员”是指公司司的总经理、副总经理、财务总监、风 的总经理、副总经理、财务总监以及董
控总监以及董事会秘书。 事会秘书。

第四十条 有下列情形之一的，公司在 第四十条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时 事实发生之日起两个月以内召开临时
股东大会： 股东大会：

(一) 董事人数不足《公司法》规定的 （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数五人，或者少于本章程 法定最低人数五人，或者少于本章程所
所定人数的三分之二时； 定人数的三分之二时；

(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总
额的三分之一时； 额的三分之一时；

(三) 单独或者合计持有公司百分之十 （三）单独或者合计持有公司百分之十
以上股份的股东书面请求时； 以上股份的股东书面请求时；

(四) 董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

(五) 监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；

(六) 二分之一以上的独立董事提议召 （六）法律、行政法规、部门规章或本
开时； 章程规定的其他情形。

(七) 法律、行政法规、部门规章或本 前述第（三）项持股股数按股东提出书
章程规定的其他情形。 面请求当日其所持有的公司股份计算。
前述第（三）项持股股数按股东提出书
面请求当日其所持有的公司股份计算。
第五十二条 股东大会的通知包括以下 第五十二条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：

(一) 会议的时间、地点和会议期限； (一)会议的时间、地点和会议期限；
(二) 提交会议审议的事项和提案； (二)提交会议审议的事项和提案；

(三) 以明显的文字说明：全体股东均 (三)以明显的文字说明：全体股东均有
有权出席股东大会，并可以书面委托代 权出席股东大会，并可以书面委托代理理人出席会议和参加表决，该股东代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人
人可以不必是公司的股东； 可以不必是公司的股东；

(四) 有权出席股东大会股东的股权登 (四)有权出席股东大会股东的股权登记日：股权登记日与会议日期之间的间 记日：股权登记日与会议日期之间的间
隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公……
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