公告日期：2023-02-10

公告编号：2023-007

证券代码：838687 证券简称：陕通股份 主办券商：开源证券
陕西通源天然气股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《陕西通源天然气股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 25 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-007

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838687 陕通股份 2023 年 2 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2023 年度为子公司向银行贷款提供担保的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的实际需要，公司 2023 年度拟为下属子公司向银行贷款提供担保，预计担保总金额不超过 6800 万元。具体内容详见公司
于 2023 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2023-003）。（二）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据公司日常生产经营需要，预计 2023 年度日常性关联交易。具体内容详
见公司于 2023 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陕西百事通企业投资集团有限公司、马亚利、王耀荣、张豫冀、王建文、岳成华、栗清娟、王虹、郭凯、井波涛、郝建明。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

公告编号：2023-007

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账 户卡。

（二）登记时间：2023 年 2 月 25 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：029-81773252
（二）会议费用：与会股东交通费、食……
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