公告日期：2023-02-17

陕西通源天然气股份有限公司

收购报告书

非上市公众公司名称：陕西通源天然气股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：陕通股份
股票代码：838687
收购人：王湧
通讯地址：西安市雁塔区寒窑路南侧中海百贤府
一致行动人 1：王耀荣
通讯地址：西安市雁塔区团结南路红枫林小区
一致行动人 2：王虹
通讯地址：西安市雁塔区团结南路红枫林小区

二〇二三年二月

收购人及一致行动人声明

一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人所持有、控制的陕西通源天然气股份有限公司的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在陕西通源天然气股份有限公司拥有权益。

三、收购人及其一致行动人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购不涉及国家产业政策、行业准入、国有股转让、外商投资等事项，无需取得国家相关部门的批准。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人及其一致行动人和本次收购所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

释义 ......1
第一节 收购人及一致行动人基本情况......2

一、收购人及一致行动人基本情况......2

二、收购人及其一致行动人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业务情况 ......3
三、收购人及其一致行动人最近 2 年受到的行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有

关的重大民事诉讼和仲裁情况......9

四、收购人主体资格情况......9

五、收购人及其一致行动人与公众公司的关联关系......10
第二节 本次收购基本情况......11

一、收购方式 ......11

二、本次收购前后公众公司主要股东情况......11

三、本次收购涉及的相关协议及主要内容......12

四、本次收购的资金总额、资金来源及支付方式......12

五、 收购人及其关联方在收购事实发生之日前 6 个月买卖被收购公司股票的情况 ......16

六、 收购人及其关联方在报告日前二十四个月内与被收购公司的交易情况......17

七、 收购人与公众公司之间的担保情况......19

八、 本次收购后的限售安排......19

第三节 收购目的与后续计划......20

一、收购目的 ......20

二、后续计划 ......21
第四节 本次收购对公众公司的影响分析......23

一、本次收购对公众公司控制权的影响......23

二、对公众公司治理和盈利能力的影响......23

三、对公众公司独立性的影响......23

四、对公众公司同业竞争的影响......24

五、对公众公司关联交易的影响......25
第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施......26

一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺......26

二、收购人未履行相关承诺的相应措施......28
第六节 其他重要事项......28
第七节 本次收购的相关中介机构......30

一、本次收购相关中介机构基本情况......31

二、 中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系 ......31

第八节 备查文件......37

一、备查文件目录 ......37

二、查阅地点 ......37

释义

除非另有说明，在本收购报告书中，下列简称具有如下含义:
陕通股份、公众公司、 指 陕西通源天然气股份有限公司
公司

收购人 指 ……
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