公告日期：2023-02-28

公告编号：2023-012

证券代码：838687 证券简称：陕通股份 主办券商：开源证券
陕西通源天然气股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘强
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数180,838,455 股，占公司有表决权股份总数的 97.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

公告编号：2023-012

（一）审议通过《关于预计 2023 年度为子公司向银行贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足子公司生产经营和业务发展的实际需要，公司 2023 年度拟为下属子公司向银行贷款提供担保，预计担保总金额不超过 6800 万元。具体内容详见公
司于 2023 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 180,838,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司日常业务发展需要，公司预计 2023 年日常性关联交易。具体内容
详见公司于 2023 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,722,647 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东陕西百事通企业投资集团有限公司、马亚利、王耀荣、张豫冀、王建文、岳成华、栗清娟回避表决。
三、备查文件目录

《陕西通源天然气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2023-012

陕西通源天然气股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 28 日

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