公告日期：2023-04-25

证券代码：838687 证券简称：陕通股份 主办券商：开源证券
陕西通源天然气股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席栗清娟
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由公司监事会主席栗清娟女士代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年经营情况及财务状况，公司编制了《2022 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年财务审计报告的议案》
1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的公司 2022 年财务审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年全面预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年的经营情况及财务状况，结合公司 2023 年经营发展目标，
编制了《2023 年全面预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信
息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》等有关规定和要
求，公司编制了 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西通源天然气股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-017）及《陕西通源天然气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为了保障公司稳健、快速发展，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的议案》
1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自
我规范情况进行专项披露，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.c……
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