公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-028

证券代码：838687 证券简称：陕通股份 主办券商：开源证券
陕西通源天然气股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：刘强

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员及相关人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂

公告编号：2023-028

牌公司信息披露规则》、《挂牌公司 2023 年半年度报告内容与格式模板》等有关规定和要求，公司编制了《陕西通源天然气股份有限公司 2023 年半年度报告》。具体内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西通源天然气股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务
审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于控股子公司与关联方签订天然气购销合同的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司大荔县民东新能源有限公司为满足业务发展需要，拟与公司的参股公司渭南市天然气有限公司大荔分公司签署天然气购销合同，预计金额不
超过 1000 万元，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-032）。

公告编号：2023-028

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王志跃回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 9 月 9 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，具体
内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本……
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