公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-048

证券代码：838691 证券简称：金益环保 主办券商：东北证券
湖南金益环保股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谷金秋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中有关召集股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数30,368,700 股，占公司有表决权股份总数的 85.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-048

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名新任监事的议案》
1.议案内容：

鉴于监事周林因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名王祥升为公司第三届监事会新任监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日至第三届监事会届满之日止。

经查询，提名的监事王祥升不属于失信联合惩戒对象。

王祥升，男，1972 年 6 月出生，男，中国籍，无境外永久居留权，毕业于
中南大学（成人高等教育），大专学历。1993 年 1 月至 2010 年 12 月就职于怀化
市五交化批发总公司，2011 年 1 月至 2017 年 11 月就职于怀化凯祥迎宾丰田汽
车销售服务有限公司，2017 年 12 月至今就职于湖南金益环保股份有限公司，从事财务工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,368,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王祥 监事 任职 2023 年 11 2023 年第一次临 审议通过

升 月 25 日 时股东大会

四、备查文件目录

《湖南金益环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2023-048

湖南金益环保股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 27 日

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