公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-049

证券代码：838691 证券简称：金益环保 主办券商：东北证券
湖南金益环保股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 22 日 以书面方式发出

5.会议主持人：经全体监事一致推选王祥升先生主持本次会议
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王祥升先生为第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

鉴于监事会主席周林因个人原因辞去监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经全体监事一致同意，选举王祥升先生为公司第三届监事

公告编号：2023-049

会新任监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

王祥升先生个人简历：

王祥升，男，1972 年 6 月出生，男，中国籍，无境外永久居留权，毕业于
中南大学（成人高等教育），大专学历。1993 年 1 月至 2010 年 12 月就职于怀化
市五交化批发总公司，2011 年 1 月至 2017 年 11 月就职于怀化凯祥迎宾丰田汽
车销售服务有限公司，2017 年 12 月至今就职于湖南金益环保股份有限公司，从事财务工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南金益环保股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

湖南金益环保股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 27 日

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