公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-001

证券代码：838691 证券简称：金益环保 主办券商：东北证券

湖南金益环保股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长谷金秋

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及公司控股股东、实际控制人为控股子公司向银行申

请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公告编号：2024-001

根据公司业务发展需要，公司控股子公司溆浦红花园金益环境科技有限公司拟向怀化农村商业银行股份有限公司高新区支行申请贷款 1000 万元人民币，借款期限拾年, 贷款具体金额、利息及借款期限以控股子公司和银行正式签订的借款合同为准。上述控股子公司贷款由公司及公司控股股东、实际控制人谷金秋为其提供担保，溆浦红花园金益环境科技有限公司其他股东不按所享有的权益提供同等比例担保。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股股东、实际控制人谷金秋 2024 年度向公司提供财务

资助的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司控股股东谷金秋向本公司提供无偿（无利息）财务资助不超过 1,200 万元，公司归还借款后，可以在借款额度内根据实际情况循环使用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人谷金秋为 2024 年银行授信或

贷款额度提供担保的议案》

公告编号：2024-001

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人谷金秋拟无偿为公司、全资子公司及控股子公司2024 年向银行申请 5,000.00 万元授信或贷款额度提供担保（该额度不包含“议案一”控股子公司向怀化农村商业银行股份有限公司高新区支行申请的 1000 万元贷款额度）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年向申请银行授信或贷款额度的议案》

1.议案内容：

为了满足公司生产经营及业务发展的需要，公司、全资子公司及控股子公司2024 年拟向银行申请 5,000.00 万元（该额度不包含“议案一”控股子公司向怀化农村商业银行股份有限公司高新区支行申请的 1000 万元贷款额度）银行授信或贷款额度，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。