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公告日期:2022-04-28
公告编号:2022-003
证券代码:838694 证券简称:锦美环保 主办券商:华西证券
四川锦美环保股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 16 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席经晶女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
由公司监事会主席对公司 2021 年度监事会的工作情况进行汇报与总结,并形成书面报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-003
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则》等相关要求,公司监事会对公司 2021 年年度报告及摘要进行了审核并形成书面意见。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》的议
案
1.议案内容:
监事会对公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告进行了审议,认
为符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度权益分配预案》的议案
1.议案内容:
基于公司未来的健康持续发展及生产经营的实际需求,结合公司的财务状况、现金流等情况考虑,2021 年度公司计划不派发现金红利,不送红股,也不以公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2022-003
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案1.议案内容:
报告内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号:2022-007)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审
核说明》的议案
1.议案内容:
公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况,详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于四川锦美环保股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。……
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