锦美环保:第三届监事会第六次会议决议公告
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公告日期:2023-11-14
公告编号:2023-027
证券代码:838694 证券简称:锦美环保 主办券商:华西证券
四川锦美环保股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 2 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席经晶女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-029)。
公告编号:2023-027
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川锦美环保股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
四川锦美环保股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 14 日
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