公告日期：2024-05-21

证券代码：838696 证券简称：置富科技 主办券商：平安证券
置富科技（深圳）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：置富科技会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖军
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规
的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数57,857,321 股，占公司有表决权股份总数的 53.8766%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 365,289 股，占公司有表决权股份总数的 0.3402%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事朱楚燃因身在香港缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；
董事长肖军先生同时为公司总经理。
董事会秘书谢丽绥女士同时为公司副总经理、财务负责人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

就 2023 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。其中，2023 年度公司董事会共召开 6 次董事会会议，6 次均为现场会议，共召集 4 次股东大会。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,857,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度监事会共召开 3 次监事会会议。监事会成员按照《公司法》、《证
券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议及股东大会会议，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督和核查。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,857,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2023 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详情请见公司于2024年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《置富科技（深圳）股份有限公司 2023 年度报告》和《置富科技（深圳）股份有限公司 2023 年度报告摘要》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,857,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告，编制了公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,857,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2024 年度财务预
算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,857,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司实……
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