公告日期：2023-02-23

公告编号：2023-005

证券代码：838704 证券简称：红岭医疗 主办券商：海通证券
重庆市新红岭医疗股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：网络线上会议

3.会议召开方式：网络线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 16 日以文件方式发出
5.会议主持人：张永年

6.会议列席人员：彭丹丹

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事沈凌芳因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张永年、裴胜来、刘文瑞、曹明军和张放因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

公告编号：2023-005

1.议案内容：

公司年度审计事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），该所创于1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

该所注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层，首席合伙人石文
先。合伙人数量 199 人、注册会计师数量 1,282 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从 2016 年开始成为公司年报审计的会计师事务所，今年是连续第 7 年为公司年报进行审计。2022 年会计师事务所年度审计费用为 12 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）没有更详细的介绍
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司提请召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所》的
议案，召开时间为 2023 年 03 月 29 日。同时公司将于 2023 年 02 月 23 日在全国
中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-005

三、备查文件目录

《重庆市新红岭医疗股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

重庆市新红岭医疗股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 23 日

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