公告日期：2023-04-25

证券代码：838704 证券简称：红岭医疗 主办券商：海通证券
重庆市新红岭医疗股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2023 年 04 月 22 日经公司第三届董事会第十次会议审议通过。尚
需提交 2022 年年度股东大会审议通过后生效。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

重庆市新红岭医疗股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范重庆市新红岭医疗股份有限公司董事会的议事方
式和决策程序，促进董事和董事会有效的履行职责，提高董事会规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称 “《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下称“《北交所上市规则》”）等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本规则。

第二条 公司董事会是股东大会的执行机构和经营决策机构，对股东大会
负责，维护公司和全体股东的利益，在股东大会闭会期间负责公司的发展目标和重大经营活动的决策，以及公司内部控制制度的有效实施。公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

第二章 董事会的组成和职权

第三条 公司董事会的组成由《公司章程》规定。董事会设董事长 1 名。
第四条 董事长由公司董事担任，以全体董事过二分之一以上选举产生和
罢免。

第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会依法行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制定公司的年度决算方案、预算方案；

（五）制定公司的利润分配方案或弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立、变更公司形式、解散和清算方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、风险投资、收购和出售资产、委托理财、关联交易、资产抵押及其他担保事项；

（九）拟定公司内部管理机制的设置；

（十）选举或更换董事长，聘任或者解聘公司高级管理人员并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制定公司章程修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换会计师事务所；

（十五）听取公司高级管理人员的工作汇报并检查公司高级管理人员的工作；

（十六）法律、行政法规、公司章程、以及公司大会授权的其他职权。

第六条 单笔超过公司最近一期经审计净资产 5%（不含 5%）的对外担保、
对外投资、资产抵押、委托理财、购买（收购）和出售重大资产的事项应提交董事会审议。

第七条 公司提供担保的，应当提交董事会审议并对外披露。董事会审议担
保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

第八条 公司提供财务资助的，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事
同意并作出决议，及时履行信息披露义务。

第九条 公司发生的关联交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当
提交董事会审议并公告：

（一）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易；

（二）公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%
以上的交易，且超过 100 万元。

关联交易事项提交董事会审议前，应当取得独立董事（若有）事前认可意见。独立董事（若有）事前认可意见应当取得全体独立董事的半数以上同意，并在关联交易公告中披露。根据法律法规、股转公司业务规则、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》规定可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露的关联交易，无需按照前款规定提交董事会审议。

第十条 公司发生的重大交易、提供担保、提供财务资助、关联交易等事项
达到《公司章程》规定须提交股东大会审议标准的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

第十一条 公司发生的重大交易、提供担保、提供财务资助、关联交易等事……
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