公告日期：2024-05-17

证券代码：838704 证券简称：红岭医疗 主办券商：开源证券
重庆市新红岭医疗股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张永年
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所以决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数73,505,095 股，占公司有表决权股份总数的 92.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事曹明军因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张敏和黄真强因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力，贯彻执行股东大会的各项决议。公司董事长就 2023 年公司董事会运行情况向各位董事做汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,662,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.49%；反对股数 1,843,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.51%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司 2023 年年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面
公允反映了公司 2023 年12 月 31日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金
流量。公司财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,662,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.49%；反对股数 1,843,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.51%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司董事长就 2024 年度财务预算向各位股东做汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,662,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.49%；反对股数 1,843,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.51%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于募集资金存放和使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金存放及使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,505,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年年报及其摘要》议案
1.议案内容：

公司于2024年04月24日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)进行发布的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,662,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.49%；反对股数 1,843,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.51%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表……
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