公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-024

证券代码：838704 证券简称：红岭医疗 主办券商：开源证券
重庆市新红岭医疗股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和网络相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以文件方式发出

5.会议主持人：张永年

6.会议列席人员：彭丹丹

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事沈凌芳因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-024

公司 2024 年半年度资产状况和经营情况详见《2024 年半年度报告》，公司
将于08月22日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)进行发布《2024年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆市新红岭医疗股份有限公司第四届董事会第二次会议决议文件》

重庆市新红岭医疗股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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