公告日期:2021-09-23
公告编号:2021-051
证券代码:838705 证券简称:木业股份 主办券商:山西证券
唐山曹妃甸木业股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次股东大会的议案已于 2021 年 9 月 22 日经公司第二届董事会第
十四次会议审议通过,会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《唐山曹妃甸木业股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 10 月 12 日上午 10:00。
公告编号:2021-051
2021 年 10 月 12 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838705 木业股份 2021 年 10 月 8
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
唐山曹妃甸木业股份有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市有关具体事宜有效期延期的议案》
董事会提请股东大会批准公司将授权董事会全权办理与首发上市有关的 具体事宜的有效期自有效期届满之日起延长二十四个月。除延长前述有效期 外,本次发行上市的其他内容不变。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
公告编号:2021-051
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、登记手续:1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;2、由 代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记;3、由法定 代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章 的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记;4 法人股东委托非法定代表人 出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署 的授权委托书,单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记;5、股东可以亲赴 登记地点办理登记,也可以通过信函或传真方式办理登记,但不接受电话登记。
(二)登记时间:2021 年 10 月 12 日上午 9:00 到 10:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:吕磊,联系电话:0315-8703035 传真: 0315-8703021 联系地址:河北省唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。……
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