公告日期：2022-01-10

公告编号：2022-002

证券代码：838705 证券简称：木业股份 主办券商：山西证券

唐山曹妃甸木业股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2022 年 （2021）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 购买烘干窑热源以及租 2,010,000 1,553,784.95

料、燃料和 赁土地
动力、接受
劳务

出售产品、 收取租赁及管理服务费 51,070,000 83,494,560.13 根据公司战略需要减少
商品、提供 以及运输费 订单

劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 53,080,000 85,048,345.08 -

（二） 基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：唐山文丰特钢有限公司
住所：曹妃甸装备制造园区

公告编号：2022-002

注册地址：曹妃甸装备制造园区
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人（如适用）：李宝龙
注册资本：122000 万元
交易内容：因经营需要，2022 年预计本公司向唐山文丰特钢有限公司采购烘干窑热源，金额为人民币 800,000 元；收取运输费，金额为 50,000,000 元。
2. 法人及其他经济组织
名称：唐山树仁木业有限公司
住所：唐山市曹妃甸装备制造园区
注册地址：唐山市曹妃甸装备制造园区
企业类型：有限责任公司
法定代表人（如适用）：张建超
注册资本：1000 万元
交易内容：因经营需要，2022 年预计本公司向唐山树仁木业有限公司租赁土地，金额为人民币1,210,000 元。
3. 法人及其他经济组织
名称：丰泽木业有限公司
住所：曹妃甸工业区装备制造园区
注册地址：曹妃甸工业区装备制造园区
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人（如适用）：李吉凯
注册资本：10,000 万元
交易内容：因经营需要，2022 年预计本公司向唐山树仁木业有限公司收取租赁及管理服务费，金额为人民币 1,000,000 元。
4 法人及其他经济组织
名称：河北自贸区文丰国际贸易有限公司
住所：中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸综合保税区以内 B4 路北侧,A12 路西侧,F 区注册地址：中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸综合保税区以内 B4 路北侧,A12 路西侧,F区

公告编号：2022-002

企业类型：有限责任公司
法定代表人（如适用）：李彬
注册资本：5000 万元
交易内容：因经营需要，2022 年预计本公司向河北自贸区文丰国际贸易有限公司收取租赁及管理服务费，金额为人民币 70,000 元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 1 月 7 日召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于预计 2022 年公
司日常性关联交易事项》议案，经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事刘少建回避上述表
决。以上议案需经股东大会审议通过后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
交易价格依据当地市场价格定价，不存……
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