公告日期：2022-01-25

公告编号：2022-006

证券代码：838705 证券简称：木业股份 主办券商：山西证券
唐山曹妃甸木业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：唐山曹妃甸木业股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李淮河
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2022 年 1 月 7 日经公司第二届董事会第十五次会
议审议通过，本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山曹妃甸木业股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数656,395,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.33％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-006

公司高级管理人员列席参加
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易事项的议案》
1.议案内容：

详见公司于2022年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》
2.议案表决结果：

同意股数 57,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

北京嘉润通投资有限公司、唐山木盛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决
（二）审议通过《关于公司及控股子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信
用信并由公司及关联方提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于2022年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关联交易公告》
2.议案表决结果：

同意股数 57,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

北京嘉润通投资有限公司、唐山木盛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决
三、备查文件目录

公告编号：2022-006

《唐山曹妃甸木业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

唐山曹妃甸木业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日

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