公告日期：2022-03-18

证券代码：838705 证券简称：木业股份 主办券商：山西证券

唐山曹妃甸木业股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为唐山曹妃甸木业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杜鹃、林新、肖文东在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

林新先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，持有律师资格证。1989 年毕业于首都经贸大学经济法；1991 年毕业于中国社会科学院研究生院法学院取得硕士学位；2001 年毕业于中国社会科学院研究生院国际
贸易专业取得博士学位。曾任中国法律事务中心律师；1995 年 8 月至 2015 年 12
月任北京友邦律师事务所合伙人；2015年 12 月至今任北京众明律师事务所律师；
2015 年 5 月至今任华夏银行股份有限公司监事；2019 年 12 月至今任木业股份独
立董事。现任华夏银行股份有限公司监事、北京众明律师事务所律师、本公司独立董事。

杜鹃女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。2004 年毕业于中央财经大学会计学；2015 年毕业于南洋理工大学金融
学取得硕士学位；2004 年 7 月至 2007 年 7 月任致同会计师事务所高级审计员；
2007 年 8 月至 2016 年 5 月任中国证监会北京监管局主任科员；2016 年 6 月至
2017 年 5 月任高新普惠（北京）资产管理有限公司副总经理；2017 年 6 月至 2020

年 5 月任山西文化旅游产业投资管理有限公司总经理；2020 年 7 月至今任北京
安德医智科技有限公司董事会办公室主任；现任苏州湘园新材料股份有限公司独立董事、北京安德医智科技有限公司董事会办公室主任、江苏集萃药康生物科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

肖文东先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，副教授。2001 年毕业于山西财经大学税收学；2004 年毕业于中央财经大学财政学取得硕士学位；2008 年毕业于中央财经大学财政学取得博士学位。2008 年 7 月
至 2010 年 8 月就职于北京农商银行计划财务部；2013 年 8 月至今任北京联合大
学管理学院系主任；2019 年 12 月至今任木业股份独立董事。现就职于北京联合大学管理学院、本公司独立董事。
二、 会议出席情况

2021 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事肖文东、
林新、杜鹃会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

肖文东 5 5 0 0 否 3

林新 5 5 0 0 否 3

杜鹃 5 ……
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