公告日期：2021-04-30

公告编号：2021-008

证券代码：838706 证券简称：合纵连横 主办券商：中泰证券
南京合纵连横供应链管理股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 25 日 9:30。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2021-008

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838706 合纵连横 2021 年 5 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师事务所相关律师。
（七）会议地点

南京市江宁区禄口街道凌霄路 9 号公司二楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

《2020 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

《2020 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

《2020 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

《2021 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2020 年年度报告及年度报告摘要》

公告编号：2021-008

（六）审议《关于<公司 2020 年年度权益分派预案>的议案》

根据公司 2021 年 4 月 30 日披露的 2020 年年度报告，截止 2020 年 12 月
31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 22,182,560.11 元，母 公司未分配利润为 21,131,323.67 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 11,796,233 股，拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 17 股。

本次权益分派共预计派送红股 20,053,596 股，如股权登记日应分配股数
与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行 调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。

（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》

公司拟聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审
计机构，聘期壹年。
上……
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