公告日期：2021-08-11

公告编号：2021-017

证券代码：838706 证券简称：合纵连横 主办券商：中泰证券
南京合纵连横供应链管理股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数31,849,829 股，占公司有表决权股份总数的 100%
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》

公告编号：2021-017

1.议案内容：

根据公司经营发展状况及长期战略规划，为了促进公司健康、快速发展， 经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。2.议案表决结果：

同意股数 31,849,829 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会 授权董事会，全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下 简称“公司股票终止挂牌事项”）的相关具体事宜，授权事项包括但不限于： （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（2）签署、执行、修改、终止任何与公司股票终止挂牌有关的协议和其他相关 文件；
（3）就公司股票终止挂牌事项向主管部门或其他相关政府机构办理审批、登 记、备案、核准、同意等手续；
（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
本次向董事会授权的期限至公司股票终止挂牌事项办理完成为止。
2.议案表决结果：

同意股数 31,849,829 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
异议股东权益保护措施的议案》

公告编号：2021-017

1.议案内容：

为妥善处理异议股东（异议股东包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大 会股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）所持公司股票，公司的控股 股东、实际控制人承诺：为保护公司异议股东的合法权益，在综合考虑公司最 近一期经审计的每股净资产等因素的基础上，承诺由公司控股股东、实际控制 人或基指定的第三方以对异议股东所持公司股份进行回购，收购价格以异议股 东取得公司股份时的成本价格为依据，具体价格由双方协商确定。异议股东申 请股份收购期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起 5 个交易日内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份收购申请， 如异议股东未在上述期限内向公司提出股份收购的书面申请，视为同意继续持 有公司股份，公司控股股东、公司实际控制人将不再承……
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