公告日期：2019-12-23

公告编号：2019-047

证券代码：838706 证券简称：合纵连横 主办券商：中泰证券
南京合纵连横供应链管理股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及股东大会议事规则的有关规定,会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 8 日 9：30

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 3 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-047

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南京市江宁区陶吴镇凌霄路 9 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于免去杨云宝公司董事职务的议案》

公司董事杨云宝因个人严重过失，损害了公司利益，增加公司的经营风险，给公司造成严重的负面影响。董事会提议免除其董事职务。杨云宝不是失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名朱翔为公司新任董事的议案》

因公司董事会提议免去杨云宝董事一职，杨云宝被免职后公司董事人数将低于法定最低人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，提名朱翔为公司新任董事候选人，任期自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会期满之日止，股东大会未通过此议案前原董事继续履行董事职务。

朱翔先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。 。（三）审议《关于提名王磊为公司新任董事的议案》

于强辞职后，公司董事会人数将低于法定最低人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，提名王磊为公司新任董事候选人，行使董事的权利并履行相应的义务，提升公司治理水平。任期自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会期满之日止，股东大会未通过此议案前原董事继续履行董事职务。

王磊先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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（四）审议《关于提名曹晶为公司新任监事的议案》

因公司原监事会主席薛君阳于 2019 年 12 月 18 日辞去监事职务，公司监事
会人数低于法定最低人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，提名曹晶为公司新任监事候选人，行使监事权利并履行相应的义务，提升公司治理水平。任期自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会期满之日止，股东大会未通过此议案前原监事继续履行监事职务。
曹晶女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

办理登记手续，可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2020 年 1 月 8 日 08:30-09:30

（三）登……
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