公告日期：2020-04-28

证券代码：838706 证券简称：合纵连横 主办券商：中泰证券
南京合纵连横供应链管理股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

原规定 修订后

第一条 为维护南京合纵连横供应链 第一条 为维护南京合纵连横供应链
管理股份有限公司（以下简称“公 管理股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规 司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 共和国公司法 》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众 下简称“《证券法》”）、《非上市公众
公司监管指引第 3 号——章程必备条 公司监管指引第 3 号——章程必备条
款》和其他有关规定，制定本章程。 款》、《非上市公众公司监督管理办法》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》和其他有关规定，制定本
章程。

第三十七条 股东大会是公司的权力 第三十七条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权：（一）决定 机构，依法行使下列职权：（一）决定公司经营方针和投资计划；（二）选举 公司经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事 和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任 项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； 的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准董事会的报告；（五） （四）审议批准董事会的报告；（五）审议批准监事会报告；（六）审议批准 审议批准监事会报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 公司的年度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和 （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或者 弥补亏损方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对公司 减少注册资本作出决议；（九）对公司发行债券作出决议；（十）对公司合并、 发行债券作出决议；（十）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事 分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；（十一）修改公司章程；（十 项作出决议；（十一）修改公司章程；（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作 二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十三）审议批准变更募集资 出决议；（十三）审议批准变更募集资金用途事项；（十四）对公司在一年内 金用途事项；（十四）对公司在一年内购买、出售、处置重大资产超过公司最 购买、出售、处置重大资产超过公司最近一期经审计资产总额 30%的事项作出 近一期经审计资产总额 30%的事项作出决议；（十五）审议单笔对外担保额超 决议；（十五）审议单笔对外担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担 过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；（十六）审议公司及控股子公司的 保；（十六）审议公司及控股子公司的对外担保总额达到或超过最近一期经 对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保； 审计净资产 50%以后提供的任何担保；（十七）审议公司的对外担保总额达到 （十七）按照担保金额连续 12 个月累或超过最近一期经审计总资产 30%以后 计计算原则，审议超过公司最近一期经提供的任何担保；（十八）审议公司对 审计总资产 30％的担保；（十八）审议外担保中，为资产负债率超过 70%的担 公司对外担保中，为资产负债率超过保对象提供的担保；（十九）审议对公 70%的担保对象提供的担保；（十九）审
司股东、实际控制人及其关联方提供的 议对公司股东、实际控制人及其关联方担保；（二十）公司发生的交易或投资 提供的担保；（二十）公司发生的交易金额达到下列标准之一的，由股东大会 或投资金……
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